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中国移民小额多次汇款要小心,加拿大开始严查了

   最近,加拿大《环球邮报》指出加拿大某些银行纵容中国移民的非法资金流入,导致大量的资金流入加拿大,炒热加拿大的房产市场。

   现在加拿大也”不甘示弱”决定开始严查加拿大银行推波助澜境外非法汇款的情况,国内最近想要小额多次汇款的小伙伴可要小心了,可别让加拿大情报机构盯上你哦

   为何加拿大要对中国移民的非法汇款进行严厉打击?

   1.可疑交易实在太多

   从2012年1月起,加拿大金融机构已经标记出8200多宗可疑交易,原因可想而知,2012年是中国打击腐败最严厉的一年。当然,这些交易96%是在加拿大银行的帮助下才达成的,而且其中大部分交易都涉嫌洗钱。

   2.加国银行对”洗钱”一清二楚

   在中国,境外汇款每年不得超过5万美金,但是一些中国富豪在加拿大买房通过亲人和朋友进行资金转移,显然是绕过了国家的规定限制。

   加拿大金融交易报告分析中心认为可疑交易的准则是第三方向存款客户多次转入资金并且电汇和银行多次收到非银行客户的电汇。

   加拿大帝国商业银行尽管熟悉中国的汇款法律和规定,但还是帮助中国富人客户进行多次交易将资金从中国转移到加拿大。加拿大帝国商业银行的工作人员说:”操作过程往往是由来自同一个中国城市的不同汇款人,向加拿大帝国商业银行的某个或某几个账户汇款,然后通过金融顾问将资金放入同一个账户。”

   加拿大银行对于此事其实是一清二楚,但是选择睁一只眼闭一只眼甚至是纵容的态度,这令加拿大的反洗钱体制名存实亡。

   3.大量资金流入后果严重

   由于加拿大银行的推波助澜,导致大量的资金流入加拿大,这些资金大部分都是用在房地产的投资上,这就导致了加拿大各地区房价飞涨,房产市场过热,就让加拿大的房价一举飙升为全球第二位,加拿大更成为了房产泡沫市场之一。加拿大房价上涨,但收入的涨幅却远远落后与房价,最终还是会影响加拿大经济的长远发展。

 

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