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如何解释美国移民的资金来源

 

   众所周知,美国移民最重要的一项就是五十万美元投资资产合法性的来源证明。随着移民成功案例的增多,使不少投资者形成一个误区:钱多即可移民。资产要求作为成功移民的重要考核点,其资产所有权的明确度,及资产积累过程,才是申请的关键。

   在I-526的申请过程中,很多案子会因“证明资金积累过程”而被要求补件,通常被要求补件的包括以下三类申请人:

   企业主类申请人,特别是从事大型制造、房地产行业,这类企业注册资金较大,移民局往往会要求提供企业注册资金来源的文件,建议申请者提供以前雇主的收入证明,最好是工资奖金收入的个人银行记录和个税单。

   其次是高级管理人员类的申请人,建议提供个人与雇主之间的聘用合同、雇主出具的收入证明、个人银行账户记录及个税单,同时提供前雇主或同事的推荐信。

   第三是以房产及股票增值、父母赠予等第三类资金来源的申请人。随着近年来城市房产增值较快,申请者用售卖房产作为投资款也是屡见不鲜,若申请者不想卖房,也可以通过办理房产抵押来实现投资。此类申请人需要准备买卖房产的合同、发票、契税、过户文件以及售房款进账的银行记录等,并解释购买房产的第一笔资金款来源。对于股票增值的类型,则需提供投入股票交易的所有资金来源,并由国际会计师事务所出具审计报告,核算所有股票的增值情况。对来自有血缘关系的赠予款,也可以参考以上情况。

   所以关于如何做好资金解释,今天就为大家支几招:

   1.证明投资人已投资五十万元于移民基金

   移民基金监管银行信件,证明投资人已投资五十三万美元于移民基金;投资人汇款收据,证明投资人从其个人海外账户将该款项汇入监管账户;如可能的话,由投资人个人海外账户银行出具证明,证明该款项是由投资人账户转入;其它证据,如投资人海外账户、账册复印件,证明款项的转出。

   2.证明投资人海外账户资金是来自于个人的国内资产

   国内银行书面证明,证明其曾有一定资金后,提出该资金,该资金之金额及提出的时间,可能与其国外账户之资金相类似;投资人国内银行账户过去数个月的资料公证复印件,证明投资人曾有一定的资金,及该资金于一定时间提出;投资人海外银行账户复印件,证明资金转入时间与国内账户资金移出时间之间关系。

   3.证明投资人国内账户资金来源

   如该资金存在已有相当一段时间,则只需证明该资金的来源即可,若该资金是由其它来源取得,则必需证明该资产的存在。依资产存在的形式,证明该资产所需的文件:房产、银行存款、股票。依投资人取得其资金的原因,证明投资人资金来源。经营企业:投资人过去五年缴的所得税证明翻译及公证、企业营业执照翻译公证、验资报告翻译公证、税务证书翻译公证、过去三至五年的资产负债表及损益表翻译公证、会计师报告。打工薪资所得:过去五年薪资缴税证明、公司英文信件,证明投资人工作起迄时间、工作职称、内容及薪资、履历表。投资股票所得:由证券公司出具英文书面证明,证明所有股票交易记录,从其差价累积证明其资产来源,如交易频繁且时间很长,无需证明其最初投资股票的来源,反之,则需证明最初投资股票的资金来源;继承或赠与取得:赠与合约翻译及公证,继承原因身份关系的英文证明、财产转让英文证明、被继承人或赠与人的资产来源证明。

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