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EB-5中国投资移民 重点审资金来源

   尽管近来有关EB-5各种丑闻不断,仍没能阻挡中国的美国投资移民热。对于EB-5投资移民申请,业内人士表示在一年半的审核期内,移民局看重的是投资人海外资金的来源是否合法。有律师表示,来源必须正当,“不经由洗钱,不经由恐怖组织的交易买卖,不是贪污所得,不是非法经营的获利。”

   由于中国投资者的主要收入常常来自现金交易,帐户往来难以追踪;使得在非法资金的定义上,美国主流所划的范围要远大于中国的认定,造成多数资金处于灰色地带。律师说:“老板或自营商没有报税记录,他们没有办法证明公司的收入是合法赚取的。”因此,在为中国投资移民做合法资金来源证明的时候,颇费心力,需要从间接与直接资料上去做整合。而申请者只要提交材料程序合法,移民局就认为是合法资金来源所得。

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